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　　安徽山鷹紙業(yè)(600567)股份有限公司于2010年8月24日以通訊表決方式召開(kāi)四屆十三次董事會(huì),會(huì)議審議通過(guò)如下決議:

　　一、通過(guò)公司投資建設(shè)造紙污泥及漿渣焚燒發(fā)電項(xiàng)目(下稱:項(xiàng)目)的議案:總投資為46343萬(wàn)元,計(jì)劃2010年下半年開(kāi)始動(dòng)工,2012年建成投產(chǎn)。

　　二、同意公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)3.20億元的固定資產(chǎn)貸款,同時(shí)承諾以項(xiàng)目建成后資產(chǎn)作為該項(xiàng)貸款抵押物,具體合作銀行等要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

　　三、通過(guò)公司為控股51%的子公司馬鞍山山鷹置業(yè)有限公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)1億元人民幣貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案,擔(dān)保期限2年。

　　公司累計(jì)為控股參股公司提供擔(dān)保額度99700萬(wàn)元(含本次擔(dān)保);截止目前,公司對(duì)控股參股公司擔(dān)保余額合計(jì)29665萬(wàn)元,無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　四、通過(guò)公司擬在中國(guó)銀行(601988)間交易市場(chǎng)商協(xié)會(huì)注冊(cè)待償還余額不超過(guò)6億元人民幣短期融資券的議案:本次短期融資券將在注冊(cè)有效期(兩年)內(nèi)分期發(fā)行(每期不超過(guò)1年);發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律法規(guī)禁止的購(gòu)買(mǎi)者除外);按面值發(fā)行。

　　董事會(huì)決定于2010年9月10日上午召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。